北京通金所案件最新进展

证券交易所通过“轰炸式”宣传，用合规、合法、安全、可靠的假象迷惑每一位投资者，让创富神话持续到2019年7月。

2019年7月3日，金童院突然宣布公司良性退出。同年7月5日，华融御府成功退出，国控联合管理有限公司接手其40%的股权。7月8日，国控联合将其持有的40%股权转让给壳公司北京融聚财富投资管理有限公司，迅速完成了国企向民企的转变。引发投资者恐慌的是，杨永龙曾向贷款人代表坦承：“金童推出的好退款方案，是余斌等实际控制人同意的。”

2019年7月13日，金童所《给债权人的一封信》提及资产加债权估值259.9亿元。贷款人要求审计和评估，但金童没有回应，没有沟通，最终没有付款。至此，金童编织的财富神话被戳穿。

2019年8月4日，金童所发布《关于“瑞信嘉盈1号”定向融资计划产品未按期实施兑付的公告》，正式宣布金童所约150亿元的资金如雷贯耳。

在2019年8月17日的客户代表会议上，杨永龙避而不谈100多亿元金融资产的去向，只转让了余斌交接的泸州新恒基翡翠城等8个待变现项目，标榜价值200亿。

而余斌，早已“丢了壳”，在幕后。他通过香港新恒基国际完成了身份转换，成为新恒基翡翠城的操盘手。

金童学院股权变动图(金童学院财务经理用)

新恒基翡翠城已经被查封好几次了。

新恒基翡翠城(原名荣昊翡翠城国际生态社区)，位于泸州市江阳区蓝安路二段，规划面积1600亩，是金童申报实现的八个项目之一。

该项目由重庆荣昊投资(集团)有限公司(以下简称“重庆荣昊集团”)及其子公司泸州荣昊房地产开发有限公司(以下简称“荣昊地产”)和泸州漓江投资建设

阳区蓝田土地整理开发有限公司（下称“蓝田土地开发公司”）负责开发建设，新恒基国际中途接盘。

“原开发企业重庆融豪集团因投资节奏过快、管理团队经营不善等诸多因素，导致资金链断裂，工程建设停滞，后通过私人关系引入新恒基国际股权投资。”陈启峰说。

据介绍，2015年底，融豪集团通过私人渠道与俞斌产生交集，双方迅速达成合作协议，俞斌旗下公司分别收购融豪地产51%股份、蓝田土地开发公司51%股份。

据工商登记显示，2016年9月7日，俞斌分别以旗下福建瑞鑫大酒店实业有限公司（200万元）收购融豪地产10%股权、新恒兆丰投资公司（820万元）收购融豪地产41%股份；新恒兆丰公司(5051.2万元)收购融豪集团旗下蓝田土地公司41%股份，福建瑞鑫大酒店以1232万元，收购蓝田土地开发公司10%股权。

期间，俞斌向湖北长江传媒出版集团抵押借款约4亿元、加上自有资金4亿元，合计筹措约8亿元资金投入，让新恒基·翡翠城项目得以继续推进。

融豪地产股权结构变更后，双方因理念不同合作并不顺利。融豪集团负责企日常运营，新恒基监管财务，无法插足经营，就此产生间隙， 双方近乎均衡的股权结构，互为掣肘，很难形成某一方主导来解决项目开发中的分歧和问题。

2016年年底，股东双方的矛盾白热化，“新恒基不再注入资金，项目再次停滞。”陈启烽说，随之而来的是工人工资、购房业主的交房诉求等问题愈演愈烈。

2017年，为防止事态恶化，泸州市人民政府及江阳区人民政府，成立专门工作组进驻项目现场，推进相关问题的协调解决。

经陈启烽在内的当地政府工作人员多次协调，股东双方达成股权转让协议方案。2017年12月30日，股东双方未严格按资产折算，由俞斌旗下公司出价4亿元收购融豪集团旗下公司剩余49%股份，重庆融豪集团退出，每季度支付5千万元，“目前还有几千万元未支付”他说。

工商登记信息显示，融豪地产、蓝田土地开发公司股权均已转至福建瑞鑫大酒店及新恒兆丰公司名下，目前其股权分别质押在融豪集团实际控制人杨X强、长江传媒集团等自然人、法人名下。

2018年元月份，俞斌旗下团队正式接管项目开发，于2019年年初，勉力完成了一期项目交房，同时启动了5号地块2、3期项目开发建设。

然而，受困于开发经验不足、管理混乱，资金问题，新恒基并未能盘活翡翠城项目。

据陈启烽介绍，俞斌下属团队在 5号地块2、3期项目开发未完工交付的情况下，同时又启动了4号地块开发建设。“按正常开发节奏是用4号地块销售的资金，填补5号地块2、3期已售房屋收尾工程的资金缺口，形成良性滚动开发。”，然而“4号地块实际开发亦并不顺畅，从2018年1月份开始就几易其稿，直到2019年上半年终于确定建设方案，原计划7、8月份投入建设，恰好赶上通金所暴雷，无后续资金投入，项目建设再次停摆。”陈启峰说补充道。

该项目原规划人口3.4万人，静态投资预计达到28.2亿元，计划打造由普通住宅、 花园洋房 、 别墅组成约200平方米的宜居大城，成为泸州市城市总体规划确定的城南组团中六大居住区之一。

而今，该项目已成为泸州当地尽人皆知的问题楼盘。

据陈启烽介绍，新恒基·翡翠城在建项目、商业部分、所拍地块及项目公司账户均已被债权方多轮查封。

当地知情人士透露，“4号地块估值在1~2亿元，首轮查封是当地税务部门，加上滞纳金，约2~3亿元；8号地块200亩，抵押给了长江出版传媒集团有限公司（4亿元抵押贷款）。”

他说：“目前，翡翠城项目资产的实际价值并不大，因为能够抵押的都被拿去融资了，已建设房屋多数已出售，若进入司法拍卖程序，估值会更低，变卖资产要偿付优先债权人，传言项目货值近80亿元，很难达到。”

俞斌借香港新恒基国际的名号，完成了从金融猎手向地产操盘者的转变，却未能摆脱开发经验不足，折戟地产的宿命。

猎金路径

回望通金所暴雷以及新恒基·翡翠城停摆，俞斌一直是关键的幕后猎手。

坊间传闻，杨勇龙是俞斌的司机，俞斌是实际控制人，通金所仅是其资金汇聚口和集散地。通金所的所有运营都由他操控，他可以不经法人代表杨勇龙同意，直接从公司账户转走钱款。

对外，通金所则一直强调自己是紧跟国家政策的合规企业，出借人签订的是合规合法的出借合同。每份合同都有担保公司和增信公司，承诺可以保证在对方不付款的情况下总有一个公司来兑付。

可事实并非如此，第三方承销商北京融聚财富公司、金商保理公司都是通金所的关联公司，法人与杨勇龙是亲戚，公司与通金所利益相捆绑。而俞斌曾先后在融聚财富、通金所担任要职。

在合同里原本应该是没有关系的相互监督的几个机构——借款人、中介、担保，或明或暗均有杨勇龙、俞斌等关联关系的人员身影出现。

通金所暴雷后，经投资者查证，通金所利用假三方、假担保、假项目来欺骗投资者。

以新恒基·翡翠城包装的定融产品为例。第一期定融产品瑞鑫嘉盈1号、二期蓝田盈通宝1号不能兑付的情况下，被投资者视为例证之一。

瑞鑫嘉赢1号，全称福建瑞鑫大酒店实业有限公司2018年非公开发行定向融资计划 。发行方是福建瑞鑫大酒店，融资增信方是GREAT SEA(HK)COMPANY LIMITED海纳百川(香港)有限公司，发行规模不超过人民币 2 亿元（含）预期年化收益率9.5%，融资期限12个月，承销商北京融许华信投资管理有限公司，通过天眼查可发现，担保方即瑞鑫大酒店的控股母公司。

工登记显示，瑞鑫大酒店与新恒兆丰联合控股融豪地产，融豪地产法人为俞斌，融豪地产及瑞鑫大酒店抵押给通金所的股权均无效。

通金所业绩数据（通金所理财者供图）

2019年8月4日，通金所发布关于“瑞鑫嘉盈1号”定向融资计划产品未能按期实施兑付公告显示，其代理北京融许华信投资管理有限公司承销的定向融资计划产品-瑞鑫嘉盈1号已于2019年8月3日到期，按规定应在到期后第一个工作日开始实施兑付本金和预期收益。但因无限连带责任人俞斌到目前为止还未兑现按期兑付的前期承诺，导致该产品无法开始实施兑付。公司将启动追偿工作，至今无下文。

第二期蓝田盈通1号定融产品，发行方是泸州市蓝田土地开发公司，担保方是新恒兆丰公司，承销商通金所，募集不超过2亿元（含），最低认购额20万元，认购规模增加须为10万元的整数倍，年化收益率10%。

工商登记信息显示，蓝田土地开发有限公司的控股股东为新恒兆丰与瑞鑫大酒店，蓝田土地开发公司质押给通金所的股权同样无效。

种种实据，让投资者对于这两款产品所募集资金，是否真实投向新恒基·翡翠城充满质疑。

据信，2016年，俞斌依托旗下公司先后投入约8亿元资金，方才获得新恒基·翡翠城全部开发权益，通金所暴雷后，项目开发也随之戛然而止。

蹊跷的是，据投资者张女士介绍，2016年4月，俞斌仍以通金所总经理、同时兼任香港新恒基国际集团执行董事、副总裁的身份公开出席活动，结合俞斌、杨勇龙等人的关联关系看，通金所的角色绝非出借人和借款人的信息撮合中介那么简单。

该人士同时指出，私募 重资产运营模式，对操盘者讲故事和运营能力要求极高，一旦自融不能形成自洽，就很容易陷入困局，最终崩盘。通金所恰好让这种悲剧照进现实，粉碎了数万人的造富梦想。

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