华润微电子有限公司的董事会

宋林先生（执行董事兼主席，45岁）

宋林先生为本公司执行董事兼主席。宋林先生为华润（集团）有限公司（「华润集团」）及中国华润总公司的董事长。彼亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司及华润置地有限公司的主席，上述三家公司的股份均于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市，亦为华润集团附属公司。宋先生同时是吉利汽车控股有限公司及东亚银行（中国）有限公司的独立非执行董事。彼亦为万科企业股份有限公司的副董事长，该公司为国内上市公司。宋先生拥有丰富的企业管理经验，现负责华润集团的整体业务发展与策略部署。彼持有中国上海同济大学固体力学学士学位，于一九八五年加入华润（集团）有限公司。

陈正宇先生（执行董事兼副主席，69岁）

陈正宇博士为本公司执行董事兼副主席。彼曾为华润励致有限公司（「华润励致」）执行董事。陈博士于一九六五年毕业于国立台湾大学，取得电机工程理学士学位。彼于一九七一年取得美国康乃尔大学电机工程博士学位。陈博士为茂硅及茂硅—华智的创办人及前任主席，亦为CrosslinkTechnologyPartners的创办人及原网上网公司的前任董事长。陈博士于半导体行业拥有超过三十一年经验。彼创办了华润上华科技有限公司（「华润上华」），该公司主要从事晶圆代工业务，并自此一直担任其管理层领导人。王国平先生（执行董事兼首席执行官，45岁）

王国平先生为本公司执行董事兼首席执行官。王先生曾任华润励致执行董事兼首席执行官。王先生于半导体研发及生产管理方面拥有丰富经验。彼于管理集成电路和分立器件的芯片制造、测试及封装营运具有丰富经验及专长。王先生持有中国成都电子科技大学工程硕士学位。

黎汝雄先生（执行董事兼首席财务官，46岁）

黎汝雄先生为本公司执行董事。彼亦为公司首席财务官、公司秘书兼合资格会计师。黎先生于一九八二年毕业于西澳洲大学，获得商学士学位。于一九八八年取得西澳歌廷理工大学工商管理毕业文凭。彼为澳洲执业会计师协会会员。于二零零零年五月加入本公司前，黎先生曾担任励致洋行执行总裁及新加坡上市鹰牌控股公司财务长。黎先生为BusinessWeekAsiaCFOForum顾问会成员。 朱金坤先生（非执行董事兼副主席，53岁）

朱金坤先生为本公司非执行董事及副主席。朱先生曾为华润励致的执行董事兼主席，全面负责华润励致集团营运及发展。朱先生于一九九一年加入华润（集团），曾连续担任多个高级管理职位，具行政管理经验，自一九九七年起负责华润集团半导体业务的策略规划、业务发展及营运，于半导体业务方面拥有丰富经验。彼现任华润（集团）有限公司董事、助理总经理。朱先生毕业于中国南京大学，并持有中国对外经济贸易大学颁授的高级管理人员工商管理硕士学位。

蒋伟先生（非执行董事，45岁）

蒋伟先生为本公司非执行董事。彼现为华润（集团）有限公司及中国华润总公司的董事副总经理及财务总监。蒋先生同时担任华润创业有限公司，华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润励致有限公司、中国资本（控股）有限公司的非执行董事。彼亦为大同机械企业有限公司的执行董事、绿城中国控股有限公司的独立非执行董事，及万科企业股份有限公司的董事，万科为国内上市公司。蒋先生持有中国北京对外经济贸易大学对外贸易学士学位及国际业务与财务硕士学位。蒋先生于一九八八年加入华润（集团）。

李福祚先生（非执行董事，43岁）

李福祚先生为本公司非执行董事。彼现为华润（集团）有限公司助理总经理兼战略管理部总经理。彼亦为华润励致有限公司、华润置地有限公司及华润创业有限公司的非执行董事。李先生于一九九零年加入华润集团，曾任华润集团企业开发部及华润投资开发有限公司总经理。彼亦曾任黑龙江华润金玉实业有限公司总经理及吉林华润生化股份有限公司（其股份在中国上市）副董事长兼总经理（于二零零六年三月六日辞任该两个职务）。此外，彼曾任华润万众电话有限公司非执行董事（于二零零六年三月三十日辞任），该公司股份于二零零六年三月二十九日撤回于联交所主机板的上市地位。李先生分别于一九八七年及一九九零年获北京航空航天大学颁授机械制造工程工学学士学位及工学硕士学位。

杜文民先生（非执行董事，43岁）

杜文民先生为本公司非执行董事。彼为华润（集团）有限公司审计部总经理。彼亦为华润创业有限公司及华润置地有限公司的非执行董事。杜先生于一九八五年加入华润集团，曾担任华润集团附属公司华润营造（控股）有限公司总经理，及华润集团人事部助理总经理。杜先生持有美国旧金山大学工商管理学硕士学位。杜先生持有中国商务部及华润集团评审委员会颁发的经济师专业资格。杜先生拥有超过二十年人力资源及商业管理的经验。

温金鸾女士（独立非执行董事，56岁）

温金鸾女士为公司独立非执行董事。温女士于一九七三年毕业于新加坡大学，取得工商管理学士学位。彼于大专教育时期曾获得Esso奖学金，并于一九七四年获得新加坡大学工商管理荣誉学士学位。温女士于银行界拥有约三十年经验，于该期间，她曾领导及管理新加坡发展银行集团多个范畴。彼于信贷管理、资本市场及风险管理方面拥有丰富经验。温女士曾任职星展的财务长，负责星展集团的整体财务申报事宜及业务，以及资本管理、联盟及收购活动、投资者关系及资产与负债管理，于二零零三年退休。

RalphSytzeYBEMA先生（独立非执行董事，41岁）

RalphSytzeYBEMA先生为公司独立非执行董事。Ybema先生于一九九零年取得UniversityofLeiden商业法硕士学位，并于一九九三年获得荷兰大律师试的企业律师资格，相等于内部律师的资历。他为荷兰RoyalPhilipsElectronicsN.V.企业法律部门的成员，专注中国业务。Ybema先生于一九九五年首次派驻香港，其业务包括Philips的亚洲并购业务。于一九九七年，于伦敦加入以美国为基地的全信息科技外判服务供货商ComputerSciencesCorporation（「CSC」）作为欧洲律师，于二零零零年，彼重返亚洲出任CSC亚洲集团的一般律师。Ybema先生为HongKongCorporateCounselAssociation的创办人之一兼首任主席。彼亦是SingaporeCorporateCounselAssociation的创办成员，现任职于香港贸易发展局专业服务咨询委员会，能讲七国语言（包括汉语普通话）。高秉强教授（独立非执行董事，56岁）

高秉强教授为本公司独立非执行董事。彼为原华润励致有限公司独立董事且已于二零零八年三月二十日辞任。高教授拥有加州柏克莱大学电子工程及计算器科学博士学位。彼于一九八三年至一九九三年间为加州柏克莱大学教授，及于一九九四年至二零零一年间为香港科技大学工程学院院长。IEEE在二零零二年向高教授授予《固体电路大奖》，表扬他在研究芯片设计的贡献。