【2014-09-03】隆平高科：向中国光大银行股份有限公司申请综合授信 【出处】同花顺金融研究中心【作者】同花顺整理 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年8月28日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年9月1日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。 本议案的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的议案》。 本公司董事会同意向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请流动资金综合授信8,000万元，授信期限为1年，贷款利率执行人民银行同期同档次商业贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。本公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》。 本通知的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》。 本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 二、备查文件 加盖本公司董事会印章的第六届董事会第三次（临时）会议决议和全体董事的表决票。 召开2014年第一次（临时）股东大会的通知 一、会议的基本情况 （一）会议届次：2014年第一次（临时）股东大会 （二）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （三）现场会议召开时间：2014年9月19日（星期五）下午16:00 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象：截至2014年9月15日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。 1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （七）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。 本议案的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》。 2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组目标公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》。 本议案的详细内容见本公司于2014年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》。 三、网络投票的安排 在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。 四、股东大会登记方法 （一）登记时间及手续 出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年9月16日至2014年9月18日（上午9：00---12：00，下午13：30---5：00）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。 1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （二）登记地点及联系方式 1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室 2、邮编：410001 3、电话：0731-82183880 4、传真：0731-82183880 5、联系人：张倩 五、其他事项 （一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （二）网络投票期间，如突发重大事件，对投票系统的正常运行产生影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 董事会筹划重大事项进展 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2014年7月10日、2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日和2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。因筹划定向增发事项，拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东，并募集发展所需要的资金，本公司股票自2014年7月9日起开始正式停牌。 停牌期间，相关申报文件正在进一步完善中。为了维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请后，本公司股票将继续停牌。 停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。 这是这家公司最近的一则公告，里面说的很清楚，是公司现在正在走定向增发的审批流程，具体事项及进展还有待进一步公告通知，具体的复牌时间还得看公司进一步的公告哈。
