洗黑钱是什么意思
一、洗黑钱是什么意思1、洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义:(1)一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;(2)另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的上游犯罪有哪几种掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗黑钱是什么意思
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。即通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程。“黑钱”的来源一般有:掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益等等。“洗钱”的常见途径 的有:古董买卖;保险交易;海外投资;地下钱庄;各类赌场;证券债券,投拍影视作品;投资艺术品;房地产交易;股金红利,比特币交易等等。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
什么是洗黑钱
法律分析:洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源,出现有下列情况之一的,将没收所得及产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节较为严重的,处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、帮忙将财产转换为现金或金融票据的;3、通过转账或其他结算形式协助资金转移的;4、协助将资金转至境外账户的;5、以其他形式掩饰、或隐瞒犯罪的非法所得及其收益的性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一) 提供资金账户的;(二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四) 协助将资金汇往境外的;(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
什么叫洗黑钱
法律分析:洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗黑钱是什么意思
“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得来的钱,为了逃脱税费而不向政府报告的收入,通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。 一般比较恶劣的行为包括:贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。 《 刑法 》第一百九十一条 【 洗钱罪 】明知是 毒品犯罪 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下 罚金 ;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗黑钱是什么意思
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。法律分析根据相关法律规定,利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪,是指犯罪分子以计算机为犯罪工具和手段,直接或者通过他人向计算机输人非法指令,进行金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密等犯罪活动。这里规定的其他犯罪,是指利用计算机实施的金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密犯罪以外的犯罪,常见的有侵占、挪用公司资金、间谍、侮辱、诽谤、窃取商业秘密、制作、传播淫秽物品等犯罪。依照本法有关规定定罪处罚,对于利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,应当依照本法有关金融诈骗犯罪、盗窃犯罪、贪污犯罪、挪用公款犯罪、非法获取国家秘密犯罪的规定以及其他犯罪的规定处罚,具体实施什么犯罪行为,就以该罪定罪处刑,如行为人利用计算机进行盗窃犯罪的,应当依照本法第二百六十四条的规定,以盗窃罪定罪处刑。法律依据《中华人民共和国刑法修正案》 十六、 将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:“(一)提供资金帐户的;“(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;“(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;“(四)协助将资金汇往境外的;“(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
洗黑钱是什么意思
“洗黑钱”就是将犯罪分子们通过非法手段所赚取的收益进行中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。nbsp; 在我们经常看的警匪片中,常常会出现犯罪分子利用(威胁)一些公司、集团来帮助他们洗黑钱,这个洗黑钱到底是什么意思呢?让我们一起来了解一下吧。详细内容 01 “洗黑钱”一词最早起源于20世纪20年代的美国,当时芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店。 02 在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务官申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法所得就成了他的合法收入。 03 而现在“洗黑钱”主要有三种方式:第一种是与境外签订购货合同汇钱出去,这时通常得境内外互相配合作假单证;第二种是通过地下钱庄把钱汇出去;第三种是分散投资,把非法取得的资金化整为零。 04 洗黑钱其实只有一个目的:避免引起司法机关的注意。 05 根据国际货币基金组织的报告,全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元,相当于贸易总额的8%,占全球国内生产总值的2%。
洗黑钱是什么意思
洗黑钱以此最初由英文单词 Money Laundering 翻译而来,起初是指人们将钱上污渍清洗干净的行为,如今多指犯罪人员将通过非法途径获得的钱财合法化,一般采取兑换以及购买金融债券、古董买卖的行为进行操作。对于整个社会而言,洗黑钱的行为影响较大且严重影响了一个国家的经济安全。 洗黑钱对社会的影响 1 、影响政府的声誉,威胁社会的稳定和安全:在中国,洗黑钱属于犯罪行为,且洗黑钱通常和犯罪人员的受贿、贩毒等行为相关,在很大程度上影响着社会的稳定,造成了社会中的不安全因素; 2 、扰乱经济秩序,威胁国家经济以及金融安全:一般来说,洗黑钱的犯罪分子通常会将非法所得的收入转移至国外,对本国的正常金融秩序造成了极大的影响,严重者甚至会危及到整个国家的经济以及金融状况; 3 、滋生腐败,危害社会公平和正义:一般来讲,洗黑钱的犯罪分子中,通过受贿得到非法收入从而进行洗钱操作的人占了多数,易导致市场内的腐败环境得以滋生,损害了公平和正义。